SAZIV XVII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 267., 272.,  i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-14/7 od 24.05.2017. god.

SAZIVA

Sedamnaestu  redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR  LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka,
koja će se održati dana 29.06.2017. god. sa početkom rada u 12,00 časova, u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
  2. Imenovanje  članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
  3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
  4. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste redovne Skupštine akcionara.
  5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2016. godinu.
  6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2016. godinu.
  7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.
  8. Donošenje odluke o gubitku.
  9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu.
  10. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
  11. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora.
  12. Donošenje Odluke o imenovanju  novog člana Upravnog odbora.
  13. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.06.2017. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 800 do 1500 časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.

Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica  se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

 

Broj:  S-XVII/17

Dana 24.05.2017. godine

UPRAVNI ODBOR