Na osnovu člana 267., 272., i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-80/21 od 05.05.2015. god.
SAZIVA
Petnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka,
koja će se održati dana 12.06.2015.god. sa početkom rada u 12,00 časova,
u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
1) Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2) Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
3) Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4) Usvajanje zapisnika sa prve vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5) Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2014. godinu.
6) Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2014. godinu.
7) Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu
8) Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
9) Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. godinu.
10) Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu.
11) Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora.
12) Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora.
13) Razno
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 02.06.2015. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 800 do 1500 časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru člana Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srspke, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d.i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja skupštine.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.
Broj: S-XV/15
Dana 05.05.2015. godine
UPRAVNI ODBOR